Lavado de activos:

La firma trabaja en la prevención y control de lavado de activos actuando como defensores o querellantes. El sector seguros (y otros sectores corporativos que prestan servicios financieros) corren el riesgo de que se lo emplee indebidamente para actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por acción u omisión.

Asimismo, defendemos a los sujetos obligados por las sanciones UIF (Unidad de Información Financiera), en virtud de la ley 25.246 (reformada por la ley Nro. 26.683).

Delitos informáticos:

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías representamos a nuestros clientes  en aquellos delitos de  estafas, robos de datos personales, de información comercial estratégica, suplantación de identidad, fraudes informáticos, ataques como cyberbulling, grooming, phishing cometidos por ciberdelincuentes que actúan en grupos o trabajan solos.

Derecho Penal tributario y provisional (Delitos fiscales):

Francolino Stagno actúa cotidianamente en esta materia especifica, representando personas físicas, empresas nacionales e internacionales. Nuestros profesionales han participado en Congresos y dictado conferencias nacionales e internacionales en la materia. La firma cuenta con un equipo especializado  para representar a los diferentes sujetos  en este tipo de delitos penales tributarios que prevén sanciones privativas de la libertad y están regulados por la Ley 27.430. Esta  norma regula los diferentes tipos delictivos o Delitos Tributarios: Evasión simple, Evasión agravada, Aprovechamiento indebido de tributos fiscales y apropiación indebida de tributos.

Fraudes en seguros:

 Los casos de fraude en el mercado asegurador registraron un incremento en los últimos años, ocasionando pérdidas al sector en torno a los US$ 100 millones anuales,

La firma actúa como defensores o querellantes representando a personas jurídicos y/o físicas en los siguientes delitos:

• Denunciar un accidente que no aconteció en el ámbito laboral o que nunca ocurrió como si el mismo hubiese ocurrido en ocasión del trabajo.
• Inventar un accidente (ejemplo: In-Itinere) cuando el real accidente nunca ocurrió o sucedió en otra ocasión.
• Alterar o falsificar el día de ocurrencia de un siniestro para relacionarlo como accidente laboral.
• Intentar o hacer tratar una enfermedad preexistente por la aseguradora.
• Simular o provocar un accidente con el fin de percibir una indemnización que no corresponde.
• Adulterar o falsificar documentación a efectos de denunciar un siniestro inexistente.
• Iniciar acciones judiciales contra la ART inventando enfermedades o patologías inexistentes.
  
  

Delitos aduaneros:

Actualmente  el comercio internacional genera nuevas formas de cometer delitos que requieren para su defensa de conocimientos interdisciplinarios aduaneros, cambiarios y tributarios.

Nuestro asesoramiento comprende tanto la responsabilidad penal individual como empresarial de importadores, exportadores, agentes de transporte aduanero, despachantes de aduana, respecto de delitos aduaneros y sus consecuencias en el contrabando, el robo de prendas, la  falsificación y trafico de mercaderías como algunos ejemplos.

Derecho penal ambiental:

Nuestra firma brinda asesoramiento preventivo en materia penal relacionados con la protección del medio ambiente, como así también asumimos defensas en procesos por infracción a la ley 24.051 (Régimen de Residuos Peligrosos), tramitados ante tribunales federales de todo el país. Representamos, asimismo, a empresas nacionales e internacionales en procesos contravencionales en los que se investigan conductas que afectan el medio ambiente y que se desarrollen dentro del territorio nacional o internacional ya sea que afecten la flora, fauna, suelo, aire, aguas y/o espacios marítimos.

Derecho penal cambiario:

Francolino Stagno interviene en el seguimiento judicial de aquellos delitos que surgen de las operaciones financieras y del mercado de capitales. Representamos a empresas e individuos en los diferentes procesos que tramitan ante el Banco Central de la República Argentina, por los denominados delitos cambiarios.

Derecho penal internacional y extradiciones

La firma  asesora a particulares, estados extranjeros, y compañías nacionales e internacionales, en la producción de prueba en cuestiones penales que tramitan en otros países, tramites de extradiciones y cooperación internacional, presentaciones ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Penal Internacional, y en el estudio de la competencia penal en asuntos complejos ocurridos en varias jurisdicciones.

La extradición es un procedimiento por el cual un Estado entrega a otro a una persona investigada o condenada para ser juzgado o para que cumpla condena. Además de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley de Extradición Pasiva, hay una diversidad de tratados internacionales que lo regulan.

Compliance & corporate defense:

Compliance es el conjunto de procedimientos y políticas internas adoptadas por las empresas para identificar los riesgos legales a los que están expuestas, para así crear mecanismos que los reduzcan para evitar verse involucradas en algún problema empresarial.

Las normativas de compliance penal se implementan para evitar sanciones previstas en el código penal. Estas pueden llegar a comprender: La suspensión total de las actividades de la empresa. La clausura de los locales y propiedades de la empresa. Ante la comisión de un

delito, contamos con un experimentado equipo para realizar toda la investigación internas bajo la mas estricta confidencialidad,

Por ser especialistas en materia penal, identificamos con rapidez  los riesgos penales (fraude, corrupción, etc) que tiene una empresa, y explicamos como tratarlos y solucionarlos.

Lavado de dinero:

La firma actúa como querellantes y/o defensores en causas instruidas en virtud de dicho delito, muchas veces asociado con los ilícitos de corrupción y fraude.

Defendemos a los sujetos obligados por aquellas denuncias realizadas ante y por la UIF (Unidad de Información Financiera).

Recupero de activos:

La firma realiza  investigaciones nacionales e internacionales a fin de detectar los activos, y las personas interpuestas. Solicitamos las medidas preventivas de congelamiento de los activos que correspondan. Ello, tanto en nuestro país como en el extranjero.

Nos constituimos como actores civiles en los procesos penales Tenemos experiencia en la interacción con las fiscalías, fuerzas de seguridad, y organismos de contralor especializados en la materia.

Activos digitales:

Tenemos amplios conocimientos en el ecosistema cripto y su implicancia en diversas investigaciones penales. Esta tecnología que se expande a diario y se instala a nivel global en la cotidianidad de las personas, conlleva, naturalmente, su eventual utilización en conductas que merecen un reproche penal. Ante ello, nuestro equipo se ha capacitado sobre técnicas adecuadas para una conducción investigativa eficiente en diversos hechos delictivos que involucren monedas digitales. Entendemos el fenómeno de los activos digitales y su actual dimensión en una realidad dinámica y cambiante, por eso nos capacitamos activamente sobre este tema, ofreciendo asi un servicio destacado en la materia.